Журнал Forbes обнародовал список самых резонансных экономических скандалов, повергших в шок мировое сообщество. По некоторым делам о мошенничестве до сих пор идут разбирательства.
1.Наиболее масштабной финансовой аферой за последние сто лет специалисты считают аферу Бернарда Мейдоффа.
В 1960 году он основал компанию Madoff Investment Securities, которая поначалу уверенно зарабатывала себе хорошую репутацию. Результатом затяжного экономического кризиса стало банкротство фонда.
По самым скромным подсчетам убытки потерпели несколько миллионов вкладчиков и инвесторных организаций, под «руинами» финансовой пирамиды оказались почти 65 млрд. долларов. Из этой суммы 1,5 млрд. долларов принадлежали французскому инвестору, который покончил жизнь самоубийством, узнав о крахе компании.
2. Похожий сценарий разыграл владелец организации Stanford Financial Group Роберт Стэнфорд.
Вкладчики, деньги которых компания под разными предлогами удерживала, стали массово подавать иски в суд и требовать ее проверки. В результате расследования обвинение в мошенничестве подтвердились: Stanford Financial Group была финансовой пирамидой
3. Американская энергетическая корпорация Enron в погоне за прибылью пошла на необоснованный риск и вложила большую часть своих денег в покупку другой компании.
Та находилась на грани разорения, что привело Скиллинга и Фастова к потере 40 млрд. долларов при общем бюджете в 47 млрд. долларов. Следствию удалось доказать вину бизнесменов-аферистов, но вернуть капиталовложения, сделанные клиентами компании, это не помогло.
4. Следующий финансовый скандал спровоцировала неправомерная деятельность одной из главных телекоммуникационных сетей США – компания Worldcom.
Подделывание юридических документов, искажение денежной отчетности и приобретение активов, в несколько раз превосходящих стоимость их компании, – вот основные инструменты, которыми пользовались управленцы Эбберс и Салливан. При расследовании дела о несоответствие суммы, заявленной в бумагах, номинальному бюджету аферисты назвали ошибкой. Специалисты оценивают эту «ошибку» в миллиарды долларов.
5. Обвинения по четырем статьям получил трейдер банка Societe Generale Жером Кервьель.
Их выдвинула французская полиция на основании доказательств несанкционированной торговли, из-за которой банк получил серьезные убытки. Сам трейдер утверждал, что директор банка был извещен о незаконных сделках и, что называется, состоял в доле. Суд оказался на стороне учреждения и обязал Кервьеля выплатить компенсацию в размере 1 млн. евро.
6. Маклер швейцарского банка UBS Квек Адоболи.
Он повторил «подвиг» своего товарища из Франции, за что предстал перед судом как преступник, обвиняемый в превышении должностных полномочий, подделку документов, предоставление начальству ложных отчетностей и «отмывании» большого количества денег. В итоге банк потерпел убытки на 2.3 млрд. долларов.
7. Замыкает эту троицу Ник Лисон.
Был временно исполнявшим обязанности трейдера британского банка Barings. Только теперь причиной убытка стала неоправданность риска, на который пошел Лисон. Заигравшись на фьючерсных биржах, он не заметил, как влез в долги, которые в денежном выражении превосходили активы банка в два раза. Ценность предприятия на момент краха составила… один фунт.
8. Махинации японской компании L&G были раскрыты в начале 2000-х.
Ее основатель обещал своим клиентам рост процентов по вкладам и, как следствие, увеличение годовой прибыли. Для большей убедительности он даже выпустил специальную цифровую валюту. Когда вкладчики перестали получать положенные им отчисления и обратились в полицию, L&G объявила себя банкротом. Сумма нелегально заработанных денег достигла 1,4 млрд. долларов.
9. Сеть аптек Rite Aid – организация, сотрудники которой были подельниками в проводимых аферах.
Менеджеры под руководством директора фирмы Мартина Гасса заключали фиктивные сделки, искажали информацию о прибыли и подделывали данные по кредитам.
10. Типичный случай отмывания денег под «законным» прикрытием – компания Tyco Industrial.
Она стремительно завоевывала международный финансовый рынок, но в итоге средства, выделенные на развитие новых направлений, были потрачены не по назначению. Как можно догадаться, значительная их часть пошла на обогащение Козловски и Шварца, основателей компании.
В конце можно сделать вывод, что около 90 % финансовых махинаций отслеживаются и караются по всей строгости закона. Поэтому, чтобы зарабатывать миллионы, нужно начинать с чего-то более легального, а не тешить себя надеждами, что все останется под покровом тайны.
Личный кабинет
2117