Кажется, что использовать документы родственников, друзей и коллег по работе для верификации – неплохая идея. Но только на первый взгляд. Такие хитрости могут предоставить трейдеру краткосрочное удобство, но они станут причиной многих проблем в будущем.
Верификация — обязательное условие при регистрации торгового счета. Наличие определенных несовпадений в документах и личном кабинете трейдера – препятствие для начала работы. Результат – несоответствие разоблачено, счет трейдера блокируют и средства нельзя вывести.
То же самое произойдет, если брокер систематически не придерживается правил, установленных регулятором. Дело рассматривает суд. Трейдеру проблематично доказать собственную правоту, если юридически владельцем торгового счета является другой человек. Другая проблема трейдера – ответственность за подделку документов в соответствии с действующим законодательством.
При верификации следует использовать собственные документы. Если они временно отсутствуют, лучше подождать. Не стоит использовать личные данные другого человека. Так, формальности по торговому счету не будут отвлекать трейдера от доходных операций.
837